| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الاثنين 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022م – عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي 3158 المكاتب الخضراء -طريق الأمير يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن حي الملقا بمدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-10-29 الموافق 2022-05-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن امكانية عقد هذا الاجتماع ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر 2021م.3. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.6. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 160,000 ريال بواقع 40,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / أحمد ناصر أحمد الصائغ (من خارج المجلس)) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 13 -07- 2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 12 -03- 2023م؛ وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذة / أشواق محمد ناصر الكثيري (من خارج المجلس)) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 13 -07- 2021م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).8. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة(مرفق).9. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت(مرفق).10. التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة(مرفق).11. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية(مرفق).12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مساندة الامداد المحدودة التابعة والمملوكة للشركة الأم (شركة الكثيري القابضة) وشركة اليان للصناعة – والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ / مشعل الكثيري، والأستاذ / عادل الكثيري) مصلحة مباشرة فيها حيث أنهما أعضاء مجلس إدارة بشركة اليان للصناعة وشركة الكثيري القابضة المالكة لشركة مساندة الامداد المحدودة بنسبة 100 % والمالكة لشركة اليان للصناعة بنسبة 99 % – علماً أن التعاملات التي تمت خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بلغت 23,643,739 ريال سعودي – وهي عبارة عن (عقد توريد اسمنت سائب لمصنع الشركة بملهم ) تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية(مرفق).13. التصويت على الأعمال والعقود بين شركة الكثيري القابضة وشركة اليان للصناعة – والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ / مشعل الكثيري، والأستاذ / عادل الكثيري) مصلحة مباشرة فيها حيث أنهما أعضاء مجلس إدارة بشركة اليان للصناعة وشركة الكثيري القابضة – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م بقيمة 25,585,928 ريال سعودي وبلغ رصيد هذه التعاملات آخر الفترة 47,306,124 ريال سعودي، وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وشركتها التابعة وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية(مرفق).14. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (10:00صباحا) يوم (الخميس) 25/10/1443هـ الموافق 26/05/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (0114167900 أو الرقم الموحد 920004192 تحويلة رقم 104 – فاكس 0114167909 تحويلة رقم 106) – أو على البريد الاليكتروني IR@alkathiriholding.com |
| معلومات اضافية | طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل( مرفق صياغته بالدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال التوثيق. وتماشياً مع الانظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل تسبق موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. |
| الملفات الملحقة | |
