| مقدمة | تعلن شركة الكثيري القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)، والذي عُقد في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 29 شوال 1443هـ الموافق 30 مايو 2022م في مقر الشركة الرئيسي (بمدينة الرياض) – عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي؛ وذلك بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الأول 44.77٪ |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي ( 3158 طريق الامير يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن – حي الملقا – الرياض – المملكة العربية السعودية ) ؛ وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-10-29 الموافق 2022-05-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 44.77 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:1) الأستاذ / رايد محمد ناصر الكثيري (رئيس مجلس الإدارة)2) الأستاذ / عادل إبراهيم محمد الكثيري (نائب رئيس مجلس الإدارة)3) الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري (عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي)4) الأستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم (عضو مجلس الإدارة)ولم يتغيب أحد من الأعضاء عن حضور الاجتماع |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1) الأستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم (عضو مجلس الإدارة – ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)2) الأستاذ / ماهر نظام البرغوثي (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.2) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر 2021م.3) الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.4) الموافقة على تعيين السادة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.5) عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.6) عدم الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 160,000 ريال بواقع 40,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.7) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / أحمد ناصر أحمد الصائغ (من خارج المجلس)) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 13 -07- 2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 12 -03- 2023م؛ وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذة / أشواق محمد ناصر الكثيري (من خارج المجلس)) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 13 -07- 2021م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.8) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.9) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.10) الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.11) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.12) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مساندة الامداد المحدودة التابعة والمملوكة للشركة الأم (شركة الكثيري القابضة) وشركة اليان للصناعة – والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ / مشعل الكثيري، والأستاذ / عادل الكثيري) مصلحة مباشرة فيها حيث أنهما أعضاء مجلس إدارة بشركة اليان للصناعة وشركة الكثيري القابضة المالكة لشركة مساندة الامداد المحدودة بنسبة 100 % والمالكة لشركة اليان للصناعة بنسبة 99 % – علماً أن التعاملات التي تمت خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بلغت 23,643,739 ريال سعودي – وهي عبارة عن (عقد توريد اسمنت سائب لمصنع الشركة بملهم ) تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.13) الموافقة على الأعمال والعقود بين شركة الكثيري القابضة وشركة اليان للصناعة – والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ / مشعل الكثيري، والأستاذ / عادل الكثيري) مصلحة مباشرة فيها حيث أنهما أعضاء مجلس إدارة بشركة اليان للصناعة وشركة الكثيري القابضة – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م بقيمة 25,585,928 ريال سعودي وبلغ رصيد هذه التعاملات آخر الفترة 47,306,124 ريال سعودي، وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وشركتها التابعة وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية.14) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
