أعضاء مجلس الإدارة

صادقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الكثيري القابضة والتي عُقدت بتاريخ 11/03/2020م على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 13/03/2020م وحتى 12/03/2023م من الأعضاء التاليين :

 

رايد محمد ناصر الكثيري

رئيس مجلس الادارة

عادل ابراهيم محمد الكثيري

نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الادارة

مشعل محمد ناصر الكثيري

العضو المنتدب وعضو مجلس الادارة

سعود محمد عبدالله آل شريم

عضو مجلس الادارة

لجان مجلس الإدارة

يعتبر مجلس إدارة الشركة هو المسؤول الأول عن أعمال الشركة والمشرف على تصريف شئونها ومع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة. وتعتبر اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة بمثابة معين لمجلس الإدارة للقيام نيابة عن المجلس ببعض المهام المحددة ورفع تقارير دورية بما تجده إلى المجلس ، إن وجود لجان منبثقة عن مجلس الإدارة ذات طبيعة استشارية تتمتع بالكفاءة والفعالية هي غاية تسعى إدارة الشركة لتحقيقها لما لها من أثرٍ إيجابي للوصول إلى القرارات بشفافية مطلقة ويشكل مجلس الادارة عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها ويتعين تعيين عدداً كافياً من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية لذا تم تشكيل اللجان التالية

 

مهام لجنة المراجعة :

  • الاشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها لها مجلس الإدارة.
  • دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
  • دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
  • التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
  • متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
  • دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
  • دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
  • دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
  • دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

الادارة التنفيذية :

يبلغ عدد موظفين الشركة حاليا ما يقارب من 150 موظف، بما في ذلك الموظفين الإداريين والفنيين وموظفي الإدارة الرئيسية للشركة التي يقودها الرئيس التنفيذي السيد / مشعل الكثيري
تأتي أهمية الإدارة التنفيذية فيما يلي:

  • وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة من خلال توجهات أسواق بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين
  • متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الاجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر
  • توجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل تنشيطها.
  • الموافقة على الميزانيات التقديرية والموافقة على موازنات الفروع الموحدة وتكاليف التشغيل والتدفق النقدي ككل والرفع لأخذ الموافقات النهائية.
  • الإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة في جميع أقسام الشركة

وتتكون الادارة التنفيذية من:

الاسمالمنصبعدد سنوات الخبرة
الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيريالرئيس التنفيذي15
الأستاذ / باسل عبدالسميعالمدير المالي9

لجنة المراجعة

وهي إحدى لجان مجلس الإدارة وتعمل هذه اللجنة كذراع مساعد لمجلس الإدارة في عملية الرقابة الإدارية ودراسة المواضيع ذات العلاقة بطبيعة عملها بشكل تفصيلي والتوصية بخصوصها لمجلس الإدارة لمساعدته في اتخاذ القرارات السليمة، وقد تم تشكيل هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات، وتؤلف اللجنة من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، جميعهم من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، وأعضاء لجنة المراجعة هم:

  • ماهر البرغوثي  (رئيس)
  • سعود محمد عبد الله آل شريم   (عضو )
  • أحمد ناصر أحمد الصائغ (عضو)

لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية

هي إحدى لجان مجلس الإدارة وتم الموافقة على تشكيل أعضائها بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 14/03/2020م
وقد تم تشكيل هذه اللجنة من تاريخ قرار مجلس الادارة وتنتهي في 12/03/2023م ، وتؤلف اللجنة من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت هم.

  • سعود آل شريم ( رئيس )
  • رايد الكثيري ( عضو )
  • خالد الخيال ( عضو )

وتحدد لجنة المكافآت والترشيحات والموارد البشرية كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة وتقوم باقتراح معايير موضوعية للأداء بموافقة المجلس.

اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية:

  • إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداﹰ لإعتمادها من الجمعية العامة ، على أن يراعى في تلك إتباع معايير ترتبط بالأداء ، والإفصاح عنها ، والتحقق من تنفيذها.
  • المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ، وتقييم فعاليتها فى تحقيق الأهداف المرجوه منها.
  • التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاﹰ للسياسة المعتمدة.
  • مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من مجلس الادارة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
  • إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية فى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  • إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
  • المراجعة السنوية للإحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ، ووظائف الإدارة التنفيذية.