| مقدمة | تعلن شركة الكثيري القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)، والذي عُقد في تمام الساعة 10:30 من مساء يوم الأربعاء 21 رمضان 1444هـ الموافق 12 أبريل 2023م في مقر الشركة الرئيسي (بمدينة الرياض) – عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي؛ وذلك بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الأول 47.56 ٪. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي ( 3158 طريق الامير يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن – حي الملقا – الرياض – المملكة العربية السعودية ) ؛ وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-09-21 الموافق 2023-04-12 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:30 |
| نسبة الحضور | 47.98 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:1) الأستاذ / رايد محمد ناصر الكثيري (رئيس مجلس الإدارة)2) الأستاذ / عادل إبراهيم محمد الكثيري (نائب رئيس مجلس الإدارة)3) الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري (عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي)4) الأستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم (عضو مجلس الإدارة)ولم يتغيب أحد من الأعضاء عن حضور الاجتماع |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1) الأستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم (عضو مجلس الإدارة – ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)2) الأستاذ / ماهر نظام البرغوثي (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشته.2 – الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022م.3 – تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشتها.4 – الموافقة على تعيين شركة سليمان عبد الله الخراشي وشركاه (محاسبون ومراجعون قانونيون) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.5 – الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 12 أبريل 2023م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 11 أبريل 2026م.وهم كلاً من:1 – مشعل محمد ناصر الكثيري2 – سعود محمد عبد الله آل شريم3 – خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال4 – عبد الله عبد الرحمن عبد الله آل الشيخ6 -الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.7- الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي: القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: 10 ريال سعودي القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: 50 هللة (0.50) ريال سعودي عدد الأسهم قبل التعديل:11,302,200 سهم عدد الأسهم بعد التعديل:226,044,000 سهم لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم. تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة. تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.8-الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.9 – الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.10 – الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مساندة الامداد المحدودة التابعة والمملوكة للشركة الأم (شركة الكثيري القابضة) وشركة اليان للصناعة – والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ / مشعل الكثيري، والأستاذ / عادل الكثيري) مصلحة مباشرة فيها حيث أنهما أعضاء مجلس إدارة بشركة اليان للصناعة وشركة الكثيري القابضة المالكة لشركة مساندة الامداد المحدودة بنسبة 100 % والمالكة لشركة اليان للصناعة بنسبة 99 % – علماً أن التعاملات التي تمت خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بلغت 21,515,194 ريال سعودي – وهي عبارة عن مشتريات ومعاملات متبادلة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.11- الموافقة على الأعمال والعقود بين شركة الكثيري القابضة وشركة اليان للصناعة – والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ / مشعل الكثيري، والأستاذ / عادل الكثيري) مصلحة مباشرة فيها حيث أنهما أعضاء مجلس إدارة بشركة اليان للصناعة وشركة الكثيري القابضة – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بقيمة 16,595,466 ريال سعودي وبلغ رصيد هذه التعاملات آخر الفترة 30,682,848 ريال سعودي، وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وشركتها التابعة وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية.12- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
