| مقدمة | يسر شركة الكثيري القابضة أن تعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة القادمة الممتدة من تاريخ 13-03-2023م، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 12-03-2026م، وفقاً للضوابط الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية إضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق)، هذا وسيتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة، والتي سيعلن عن موعدها في وقت لاحق. |
| نوع دورة المجلس | دورة جديدة |
| تاريخ بداية الدورة | 1444-08-21 الموافق 2023-03-13 |
| تاريخ نهاية الدورة | 1447-09-23 الموافق 2026-03-12 |
| عدد الاعضاء | 4 |
| تاريخ فتح باب الترشح | 1444-05-07 الموافق 2022-12-01 |
| تاريخ انتهاء باب الترشح | 1444-06-07 الموافق 2022-12-31 |
| طريقة استلام طلبات الترشيح | يرسل طلب الترشّح ومرفقاته لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت بإحدى الطرق التالية:1- البريد الإلكتروني : info@alkathiriholding.com2- البريد المسجل : ص.ب 33722 الرياض135233- التسليم مناولة لأمانة مجلس الإدارة في مبنى الإدارة بمدينة الرياض3158 الامير يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن – حي الملقا وحدة رقم 19الرياض 13523 – 6695 ،في الموقع الموضح بهذا الرابط (https://goo.gl/maps/hZBn4D6CzTu) .وللإستفسار يمكن التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة على الأرقام التالية :هاتف رقم : 4167900 011 تحويلة 104 |
| شروط الترشح | أولاً: معايير وشروط العضوية في مجلس الإدارةيشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:01. أن يتمتع بالأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً.02. أن يتوفر لديه المؤهلات والمهارات والخبرة والمعرفة اللازمة بما يمكنه من المساهمة في إثراء أعمال المجلس.03. أن يكون لديه الوقت الكافي والاستعداد ببذل الجهد للعمل والقيام بمهامه بكفاءة وفاعلية.04. ألا يكون عضو مجلس إدارة في خمس شركات مساهمة مدرجة أخرى خلال فترة عضويته بالشركة.05. ألا يكون قد صدر بحقه قرار أو حكم يمنعه من العمل في الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية خلال فترة العضوية.06. أن يتوفر لديه القدرة على القيادة، والقدرة على التوجيه.07. أن يتصف بالأمانة والاستقامة، ولم يسبق له أن أدين بجريمة، وألا يكون معسراً أو مفلساً.08. أن يكون لديه المعرفة المالية المناسبة.09. أن يتمتع بصحة جيدة.10. ألا يكون موظفاً حكومياً ألا بموافقة مرجعه وموافقة الجهات المنظمة ذات العلاقة.ثانياً: متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة1- يقوم المترشح لعضوية مجلس الإدارة بتقديم طلب الترشح موقعاً من قبله ( حسب نموذج الشركة – مرفق – باللغة العربية والإنجليزية) عناية لجنة المكافآت والترشيحات مرفقاً به السيرة الذاتية نموذج رقم (1) ( الصادر من هيئة السوق المالية – مرفق – باللغة العربية والإنجليزية) ونموذج (3) ( الصادر من هيئة السوق المالية – مرفق – باللغة العربية والإنجليزية) يمكن تحميل النموذج من خلال الرابط (cma.org.sa) مع إرفاق صورة واضحة من هوية المرشح وسجل العائلة مع إيضاح وسائل الاتصال الخاصة بالمرشح.2- يلتزم المرشح بتزويد الشركة بجميع مؤهلاته وخبراته والأعمال والإنجازات التي حققها في عضوية المجالس الأخرى ( إن وُجدت).3- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولي فيها عضوية المجلس متضمناً:- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره الي مجموع الاجتماعات.4- إرفاق بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في ادارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيه بأعمال الشركة.5- إرفاق بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارة الشركات المساهمة واللجان التي تولي أو لا زال يتولى عضويتها مع بيان من إدارة الشركات المساهمة بعدد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان ونسبة حضوره أصالة الي مجموع الاجتماعات. وملخص بالإنجازات والنتائج التي حققتها الشركة خلال كل سنة من دورة مجلس الإدارة.6- إرفاق لجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح ( المؤهلات والخبرات وعضوية مجالس الشركات المساهمة الأخرى). |
| معايير الترشح |  |
| الملفات الملحقة | |
